В Ижевске 9 местных жителей признаны виновными в организации обнальной площадки
Собранные следственным отделом по Ленинскому району г. Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении организованной группы в составе 9 жителей г. Ижевска, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 174.1, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.
Следствием и судом установлено, что в период с ноября 2022 года по октябрь 2023 года обвиняемые через подставных лиц образовали на территории Удмуртской Республики более 10 юридических лиц, которые фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли. Через открытые на указанные организации расчетные счета фигуранты незаконно обналичили денежные средства, часть из которых впоследствии легализовали.
Кроме того, подсудимые от имени юридического лица, фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность, обращались в кредитные организаций с заявкой на получение заемных кредитных средств, а после их получения похищали и распоряжались ими по своему усмотрению.
В ходе расследования уголовного дела выполнен значительный объем следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенных преступлений. Допрошено более 70 свидетелей, проведены обыски по месту жительства фигурантов, очные ставки, изъяты и осмотрены документы, имеющие значение для уголовного дела. Принятыми следствием мерами обеспечено полное возмещение причиненного преступлением ущерба в размере 3 млн рублей.
Приговором Ленинского районного суда г. Ижевска мужчинам назначены наказания в виде лишения свободы условно сроком от 1 года 6 месяцев до 5 лет с испытательным сроком от 2 лет 6 месяцев до 3 лет. Кроме того, двум организаторам преступной группы назначены штрафы в сумме 500 000 рублей и 250 000 рублей соответственно.
