В Ижевске местные жители признаны виновными в создании обнальной площадки
В Ижевске местные жители признаны виновными в создании обнальной площадки
Собранные следственным отделом по Ленинскому району г. Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении организованной группы в составе 5 жителей г. Ижевска в возрасте от 22 до 38 лет, признанных виновными в зависимости от роли каждого в совершении от 2 до 46 эпизодов преступлений, предусмотренных п. б ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридических лиц), от 53 до 58 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия).
По данным следствия, в период с января 2022 по август 2023 года фигуранты через подставных лиц образовали на территории Удмуртской Республики более 40 организаций, которые фактически не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельности, после чего открыли на указанные организации в кредитных учреждениях расчетные счета, по которым в последующем осуществлялось незаконное обналичивание денежных средств.
Кроме того, в ходе обыска у одного из фигурантов обнаружены составные части оружия.
В ходе расследования уголовного дела выполнен значительный объем следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенных преступлений. Допрошено более 70 свидетелей, проведены обыски по месту жительства виновных, очные ставки, изъяты и осмотрены документы, имеющие значение для уголовного дела, наложен арест на имущество фигурантов.
Противоправная деятельность фигурантов пресечена следователями СК во взаимодействии с УФСБ России по Удмуртской Республике.
Приговором Ленинского районного суда г. Ижевска 4 обвиняемых признаны виновными в совершении преступлений, связанных с незаконным образованием юридических лиц через подставных лиц, а также преступлений, связанных с неправомерным оборотом средств платежей и хранением оружия. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет условно с выплатой штрафа в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей и конфискацией у трех фигурантов денежных средств в сумме более 4 млн рублей. В отношении еще одного обвиняемого уголовное дело приостановлено.