Правоохранительные органы Москвы успешно ликвидировали организованную преступную группу, ответственную за масштабные мошеннические операции в сфере валютного обмена. Злоумышленники заманивали клиентов заманчивыми курсовыми предложениями для обмена рублей на иностранную валюту, а после получения наличных исчезали, используя заранее подготовленные маршруты отхода, включая окна и запасные выходы. В результате их действий общий ущерб жертв оценен более чем в 100 миллионов рублей, а число пострадавших превышает несколько десятков.
Как действовали мошенники
Согласно собранной информации, преступная схема функционировала с весны 2022 года по весну 2023 года. Мошенники активно использовали социальные сети, размещая объявления с заманчивыми условиями обмена валюты. Они находили граждан, желающих выгодно провести валютные операции, предлагая им более привлекательные ставки по сравнению с официальными финансовыми учреждениями.
Чтобы создать иллюзию легитимности, аферисты арендовали около 15 помещений в Москве, которые были оснащены всем необходимым: клиентскими зонами, кассовыми точками и табло с обменными курсами. Кроме того, преступники заранее продумывали пути отхода для своих кассиров, которые получали деньги от клиентов.
Истории пострадавших
Один из клиентов, пытаясь обменять 30 миллионов рублей на доллары для своего брата, передал деньги кассиру и был будто бы послан подождать. После некоторого времени ожидания, он заподозрил неладное. Заглянув за завесу, он ужаснулся: ни кассира, ни его денег на месте не оказалось.
Другой пострадавший, планировавший покупку недвижимости за границей, собрал 33 миллиона рублей — часть из которых были заняты. В одном из поддельных обменников, в момент передачи средств, кассир исчезла, а в кассе он обнаружил фальшивые доллары. Возмущенный ситуацией, он вызвал полицию.
Правоохранительные меры
В ходе оперативных действий были установлены личности многих участников преступной группы, часть из которых уже задержана. В судебном разбирательстве сейчас находятся дела четырех основных организаторов, а материалы в отношении других фигурантов выделены в отдельные производства. Увы, один из обвиняемых скончался по естественным причинам.
